США могут запросить у России выдачи Сергея Шнайдера (Семена Могилевича), арестованного 24 января 2008 года совместно с владельцем и генеральным директором торговой сети «Арбат-Престиж» Владимиром Некрасовым. С таким заявлением выступил агент Госдепартамента США Том Кейси. «Если он реально разыскивается американскими спецслужбами и если у нас будет довольно оснований, мы надеемся, Российская федерация с пониманием отнесется к запросу о его выдаче», — сказал он. В списках разыскиваемых ФБР Семен Могилевич значится.
С.Могилевич интересен американцам, потому как что в США в 2003г. по итогам пятилетнего расследования ему были предъявлены обвинения в вымогательстве и мошенничестве. С.Могилевич сообща с тремя сообщниками обвинялся в подтасовке финансовой отчетности своей компании YBM Magnex International, а ещё рэкете, отмывании денег и ряде других преступлений. После этого этого дела американские власти объявили бизнесмена в международный розыск.
Как уже сообщали Regions.ru, 23 января был задержан собственник компании «Арбат-Престиж» Владимир Некрасов, подозреваемый в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, с января 2005 года по декабрь 2006 года коммерсант путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений нанес ущерб государству на сумму 49 511 515 рублей.
24 января Останкинский суд Москвы арестовал кроме того второго фигуранта уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, которое касается компании «Арбат-Престиж». Речь идет о консультанте компании «Эвергейт» Семене Могилевиче, разыскиваемом правоохранительными органами ряда государств, тот, что был задержан в то же время с Некрасовым.
Могилевич немного раз менял фамилии, и в настоящее период его официальной фамилией является Шнайдер. В криминальных кругах России и зарубежья он известен как «Дон Сименон» и «Человек с семью лицами».
Могилевич-Шнайдер подозревается по части второй статьи 199 УК Россия — «уклонение от уплаты налогов и сборах с организаций в особенно крупном размере». Эта статья предусматривает максимальное возмездие в виде шести лет лишения свободы. По данным следствия, в квартире консультанта был изъят акт налоговой проверки ООО «Арбат-Престиж».
Семену Могилевичу 61 год, он из Киева. По данным правоохранительных органов, в начале 1970-х он был связан с люберецкой (валюта), а позже с солнцевской группировкой. Два раза был судим в России. В 1990 году эмигрировал в Израиль, позже переехал в Венгрию. К 1992 году стал гражданином России, Украины, Израиля, Венгрии. Спецслужбы многих стран разыскивали Шнайдера на протяжении нескольких десятилетий.
( с использованием материалов изданий РБК и MIGNews)